Adalet Bakanlığı; savcılar tarafından Ketaib Hizbullah komutanı olarak tanımlanan İran ve Irak çifte vatandaşı Mohammad Baqer Saad Dawood al-Saadi, İran vatandaşı Mohsen Mohajeri ve Irak vatandaşı Mohammad Ali al-Hassani hakkında dava açtı. Avrupa'da yaklaşık 18 saldırının planlanması ve teşvik edilmesine katılmak ve New York'taki bir sinagogu bombalamaya teşebbüs etmek suçlamalarıyla 28 Mayıs'ta New York'ta itham edilen Al-Saadi, üç sanık arasında ABD'de tutuklu bulunan tek isim konumunda. Adalet Bakanlığı, zanlının gelecekteki saldırılar için İran ve Irak'taki al-Hassani ve Mohajeri'ye yardımcı olmak amacıyla cezaevinden aile üyeleri aracılığıyla telefon üzerinden şifreli mesajlar gönderdiğini belirtiyor.
Mahkeme kayıtlarına göre bu şebeke, İran savaşının patlak vermesinin ardından New York'taki bir sinagoga yönelik bombalama teşebbüsünün yanı sıra Avrupa'daki Yahudi toplumlarına karşı gerçekleştirilen ve teşebbüs aşamasında kalan 20'ye yakın saldırıyı yönetti. Nisan ayında komplocular, Londra'da iki Yahudi erkeğin neredeyse ölümle sonuçlanacak şekilde bıçaklanmasını organize etti. Yine aynı ay içinde al-Saadi, al-Hassani ve Mohajeri, Londra'daki bir Yahudi yardım kuruluşuna molotofkokteyli atan bir saldırganı izlemek üzere canlı bir FaceTime görüntülü görüşmesine katıldı; al-Hassani doğrudan operasyonel talimatlar verirken saldırı büyük bir ekrana yansıtılarak takip edildi. Bir gün sonra al-Hassani, bir başka saldırgana Londra'daki bir sinagoga patlayıcı cihaz fırlatmadan hemen önce orayı "yılbaşı ağacı gibi aydınlatması" yönünde talimat verdiği bir görüntülü görüşme gerçekleştirdi. İddianamede, şebekenin saldırıların ardından bu görüntüleri propaganda amacıyla dağıttığı öne sürüldü. New York'ta cezaevinde bulunduğu sırada al-Saadi'nin, saldırıları gerçekleştirebilecek diğer kişilere para aktarılmasını sağlamak için akrabaları üzerinden şifreli mesajlar vererek diğer iki sanıkla saldırı koordinasyonu kurmaya çalıştığı iddia edildi.
Söz konusu komplolar, Amerikan kuvvetlerinin de konuşlandığı bir İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri üssü olan RAF Fairford'a yönelik bir saldırı girişimini de içeriyordu. Üsse doğru ilerleyen üç şüpheli minibüsün tespit edilmesinin ardından 27 Eylül'de gece yarısından sonra patlayıcı ve terör suçları şüphesiyle beş kişi gözaltına alındı; birkaç gün sonra ise İngiliz-İran çifte vatandaşı altıncı bir şüpheli tutuklandı. İran olayla bağlantısı olduğunu reddetse de, bu tutuklamalar Amerika Birleşik Devletleri'nin orada konuşlu bombardıman uçaklarını geri çekerek bunları ABD'deki ana üslerine yeniden konuşlandırmasına yol açtı.
Suçlamalar arasında Ketaib Hizbullah'a maddi destek sağlamak için komplo kurmak, terör eylemlerine maddi destek sağlamak için komplo kurmak, kamusal bir alanı bombalamak için komplo kurmak ve terörizmi finanse etmek yer alıyor; bu suçlamaların birçoğu müebbet hapis cezası öngörüyor. Hem Ketaib Hizbullah hem de İslam Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınmaktadır.